公告日期：2025-08-23

证券代码：300705 证券简称：九典制药

公告编号：2025-062
债券代码：123223 债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）经 2025 年 8 月 21 日召开
的第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:45

2、网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 8 月 29 日

（七）出席对象：

1、截止 2025 年 8 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

1.00 《关于改变募集资金用途的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

特别提示：

上述第 2 项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书……
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