公告日期：2025-08-27

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-038
宁波创源文化发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30 召开 2025 年
第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30

网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9
月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688 号二楼会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于公司 2025 年度拟变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于修订公司章程并办理工商登记的议案 √

关于修订股东大会审议通过的《对外投资管理制度》等 √作为投票对象
3.00 公司治理相关制度的议案 的子议案数：
（12）

3.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.02 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

3.04 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.05 关于修订《董事会议事规则》……
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