公告日期：2025-08-23

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-057
浙江天宇药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议决定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项
公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2025年8月22日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年9 月 8 日 9:15—15:00；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及有关人员。

8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于为全资子公司申请追加银行综合授信并提供担 √

保的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 23 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）刊登的相关公告。

上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项

1、登记时间:2025 年 9 月 5 日上午 9:00-17:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。公司不
接受电话登记。信函或邮件请在 2025 年 9 月 5 日 17:00 前送达公司证券部。来
信请寄：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号浙江天宇药业股份有限公……
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