公告日期：2025-08-23

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-055
浙江天宇药业股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展需要，
2025 年度，公司及子公司拟向上海星可高纯溶剂有限公司（以下简称“上海星
可”）采购原材料及销售产品，预计关联交易总额不超过人民币 15,000.00 万元。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议《关于日常
关联交易预计的议案》，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事屠勇军先
生、林洁女士回避表决）通过了上海星可的关联交易预计议案。本次日常关联交
易事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定 2025 年预 截至披露日 上年发生
内容 价原则 计金额 已发生金额 金额

向关联人采购 原材料 市场价格 4,000.00 410.78 728.43
上海星可

向关联人销售 销售产品 市场价格 11,000.00 0 0

二、关联人介绍和关联关系

（1）公司名称：上海星可高纯溶剂有限公司

法定代表人：张群星

注册资本：壹亿肆仟零叁拾万元整

经营范围：从事乙腈、甲醇、异丙醇、四氢呋喃、二氯甲烷、丙酮等高纯溶
剂的生产（限北银河路 68 号）、研发、销售，以及技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，从事机械设备、五金交电及电子产品的批发，从事以上货物及
技术的进出口业务。

住所：上海市奉贤区北银河路 68 号

主要财务数据：上海星可 2025 年 6 月 30 日的总资产为 42,180.54 万元，净
资产为 22,786.79 万元，2025 年 1 月-6 月主营业务收入为 21,124.58 万元，净利
润为 1,705.48 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：屠勇军先生持有上海星可 39.49%的股权，林洁女士、屠勇军先生均系上海星可董事，因此，公司向上海星可采购原材料及销售产品构成日常性关联交易。

（二）履约能力分析

上海星可高纯溶剂有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生的原材料采购和销售产品业务属于公司正常经营往来，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依赖。

五、审议意见

（一）独立董事专门会议审议情况

经审核，独立董事认为：公司预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公
开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。一致同意公司预计日常关联交易的事项。

（二）董事会意见

经审核，董事会认为：公司预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。