公告日期：2025-08-23

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-049
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，公司定于2025年9月8日（星期一）下午15:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的 √

议案》

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<融资管理办法>的议案》 √

6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

10.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

2、议案披露情况

上述议案已由公司于2025年8月21日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

议案1、2、3为特别决议事项……
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