公告日期：2025-08-23

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-042
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，
以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年8月11日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年半年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告，2025 年半年度报告摘要公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期条件未成就。董事会同意对 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就的激励对象已获授的股票期权 100 万份进行注销，本次合计注销 100 万份股票期权。本次注销在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 3 人，可归属的限制性股票共计 98.28 万股，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理归属事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

董事段志明、段志勇、钟建明、康戒骄为 2021 年限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 3 名董事参加表决。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予的激励对象中有 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 105.84 万股不得归属并由公司作废。此外，由于公司首次及预留授予第三个归属期未达到业绩考核目标，对应已获授但尚未归属的限制性股票 739.368 万股不得归属并由公司作废。本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 845.208 万股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

董事段志明、段志勇、钟建明、康戒骄为 2021 年限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 3 名董事参加表决。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议……
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