公告日期：2025-08-19

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-034
威海光威复合材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日以
电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于 2025年 8 月 15 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
cninf.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（2025-036）、《2025 年半年度报告摘要》（2025-035）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。

公司修订《公司章程》及附件是为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司运作机制，修订内容符合《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定,并结合公司董事会成员拟由 7 名增至 9 名的需要，监事会同意本次修订事项。

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《公司章程》《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

三、 备查文件

1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会
2025 年 8 月 19 日

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