公告日期：2025-08-26

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-029
万马科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订
公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开了第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；同日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《万马科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》情况

基于上述监管规则，公司同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《万马科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“本章程”）进行相应修订。

序号 原条款 新条款

第一条 为维护万马科技股份 第一条 为维护万马科技股份有限
有限公司（以下简称“公司”或“本公 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范
司”）、股东和债权人的合法权益， 公司的组织和行为，根据《中华人民共
规范公司的组织和行为，根据《中 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
1 华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等有关法律、法规、规
“《公司法》”）、《中华人民共和国 范性文件的规定，制定本章程。

证券法》（以下简称“《证券法》”）

等有关法律、法规、规范性文件的

规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和
和其他有关规定成立的股份有限公 其他有关规定成立的股份有限公司。
司。 公司系在万马电子医疗有限公司
2 公司系在万马电子医疗有限公 的基础上整体变更设立的股份有限公
司的基础上整体变更设立的股份有 司；公司在浙江省工商行政管理局注册
限公司；公司在浙江省工商行政管 登记，取得营业执照，统一社会信用代
理局注册登记，取得营业执照。 码 91330100143779306C。

第八条 董事长为公司的法定 第八条 董事长为公司的法定代表
代表人。 人。

担任法定代表人的董事长辞任的，
3 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
……
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