公告日期：2025-08-26

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-027
万马科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日向全体董
事发出召开第四届董事会第七次会议的书面通知，并于 2025 年 8 月 22 日以通讯
方式召开董事会。本次会议由董事长张禾阳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席董事会。本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《万马科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

公司董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作
水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《万马科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

基于上述监管规则，公司同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《万马科技股份有限公司章程》进行相应修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本议案内容详见公司发布的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029），修订后的《万马科技股份有限公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件。

3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（4）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（5）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（6）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（7）《关于修订<董事会战略委员会工作……
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