公告日期：2025-08-23

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-030

江阴电工合金股份有限公司

关于修改《公司章程》及修改、制定部分内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届

董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议

案》《关于修改、制定部分内控制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

一、修改《公司章程》的情况

鉴于公司 2024 年年度权益分派实施后，公司总股本由 332,800,000 股变更为

432,640,000 股，公司注册资本相应变更。同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）、

《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，为进一步完善公司治理结构并结合

公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司

《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。综上，公司拟对《江阴电工合金股份

有限公司章程》进行修改，具体内容如下：

原公司章程内容 修改后的公司章程内容

第六条 公司注册资本为人民币 33,280 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 43,264 万元。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
新增 相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 其全部资产对公司的债务承担责任。
任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常副总经理、董事会秘书、财务总监或公司董事会确定为高级管 务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监或公司董事
理人员的其他人员。 会确定为高级管理人员的其他人员。

第二十条 公司股份总数为 33,280 ……
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