公告日期：2025-08-23

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-028
江阴电工合金股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日向全
体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22
日上午 10 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2025 年半年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2025 年半年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

《关于 2025 年半年度财务情况的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派实施后，公司总股本由 332,800,000 股变更为
432,640,000 股，公司注册资本相应变更。同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，为进一步完善公司治理结构并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。综上，公司拟对《江阴电工合金股份有限公司章程》进行修改。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>及修改、制定部分内控制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、逐项审议通过了《关于修改、制定部分内控制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理了现有的相关内控制度，并结合公司实际情况，修改、制定了公司部分治理制度。公司原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》，原《董事会审计委员会年报工作制度》合并至《董事会审计委员会议
3.1 《关于修改<股东会议事规则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
3.2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
3.3 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
3.4 《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
3.5 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
3.6 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
3.7 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
3.8 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
3.9 《关于修改<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
3.10《关于修改<董事、高级管理人员行为准则>的议案……
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