公告日期：2025-08-28

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-051
浙江兆丰机电股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会第五次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

6、股权登记日：2025年9月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼
会议室

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执
行。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

总议案 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √ 作为投票对象
的子议案数：（9）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 √

2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.06 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

2.07 关于修订《投资经营决策制度》的议案 √

2.08 关于修订《股东……
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