公告日期：2025-08-28

浙兆丰机电股份有限公司

信息披露管理制度

中国-杭州

二〇二五年八月

第一章 总 则

第 1 条 为进一步规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)及
其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切
实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定，特制定本制度。

第 2 条 公司(包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员)及相关信
息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真
实、准确、完整，精明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、
及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第 3 条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际
控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重
大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及
其相关人员，法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退
市等事项承担相关义务的其他主体，以及法律、行政法规和中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他承担信
息披露义务的主体。

第 4 条 公司依法披露信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规
定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易所，供社
会公众查阅。信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合
中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购
报告书等信息披露文件的摘要应当在证券交易所的网站和符合中
国证监会规定条件的报刊披露。

在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于规定媒体，不得以

新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义
务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外
发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。

第 5 条 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司所在地中国
证监会派出机构，并置备于公司住所供社会公众查阅。

第 6 条 本制度所指信息主要包括：

(1) 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、
年度报告；

(2) 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董
事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公
告、整改公告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认
为需要披露的其他事项；

(3) 公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股
票上市公告书和发行可转债公告书；

(4) 公司向中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构、深圳证
券交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产
生重大影响的报告和请示等文件；

(5) 新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。

第二章 信息披露的基本要求

第 7 条 公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并
在第一时间报送深圳证券交易所。

第 8 条 在公司的信息公开披露前，……
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