公告日期：2025-08-28

浙江兆丰机电股份有限公司

子公司管理制度

中国-杭州

二〇二五年八月

第一章 总 则

第 1 条 为保证浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作和
持续健康发展，加强对子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司
的总体战略发展方向，建立有效的管理机制，提高公司整体资产运营
质量和抗风险能力，最大程度地保护投资者的合法权益，按照《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)等内部制度的有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。

第 2 条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持
有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者
通过协议或其他安排等方式能够实际控制的具有独立法人资格的公
司。

第 3 条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，通过向子公司委派或推
荐董事、监事及高级管理人员以及日常监管等途径行使股东权利，并
负有对子公司指导、监督等义务。

第 4 条 子公司应当在公司整体发展战略与规划框架下，独立经营、自主管理，
合法有效地运营，管理企业法人资产，同时执行公司对子公司的各项
制度与规定。

第 5 条 各子公司应遵循本制度的相关规定，结合公司的其他内部控制制度，
根据自身的实际情况，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻执行。
第 6 条 子公司存在控股其他公司情况，或存在下属分公司、办事处等分支机
构的，应参照本制度，逐层建立对其子公司或下属分公司、办事处等
分支机构的管理控制制度并接受本公司的监督。

第二章 子公司管理的基本原则

第 7 条 公司加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的
治理结构、资源、资产、投资等和公司的整体运行进行风险控制，提
高公司整体运行效率和抗风险能力。

第 8 条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范
运作以及上市公司资产控制的要求，以股东或控制人的身份行使对子
公司的重大事项监督管理、依法享有投资收益、重大事项决策以及选
择管理者等权利，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
公司支持子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外，不干预子公
司的日常生产经营活动。各子公司必须遵循公司的相关制度与规定。
第 9 条 公司对子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，从而在财务、
人力资源、企业经营管理等方面实施有效的监督。

公司董事会秘书、各职能部门依据公司有关规定，在各自的业务范围
内加强对子公司的业务管理和监督。

第 10 条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治
理结构。子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应
的经营计划、风险管理程序。

第 11 条 子公司应当建立重大事项报告制度和审议程序，及时向公司分管负责
人和董事会秘书报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，并严格按照授权
规定将重大事项报经公司董事会或股东会审议。

子公司应及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等
重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的事项。

第 12 条 公司可以根据实际工作需要，依据本制度的规定制定某一子公司单独
的管理制度。对违反本制度规定的有关责任单位和责任人，公司将视

其情节轻重予以处罚。

第三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。