公告日期：2025-06-27

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-041
浙江兆丰机电股份有限公司

关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司收购杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“大兆丰集团”）持有的兆丰（杭州）智能装备有限公司（以下简称“兆丰智能装备”或“标的公司”）30%股权。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

基于公司整体战略布局及业务发展需要，为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，加快建设项目推进。公司拟以自有资金 1,500 万元收购杭州大兆丰实业集团有限公司持有的兆丰（杭州）智能装备有限公司 30%股权，本次交易完成后，公司持有兆丰智能装备的股权比例由 70%提升至 100%，兆丰智能装备将成为公司全资子公司。

（二）关联关系说明

本次交易对手方杭州大兆丰实业集团有限公司为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先生实际控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）会议审议情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》。关联董事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决，该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
公司收购控股子公司兆丰智能装备剩余股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：杭州大兆丰实业集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91330109691733149W

4、法定代表人：孔爱祥

5、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路 36-36 号

6、成立日期：2009 年 8 月 10 日

7、主营业务：以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产开发经营等。
8、股权结构：孔爱祥先生持有大兆丰集团 90%股份，孔辰寰先生持有大兆丰集团 10%股份。

9、关联关系：大兆丰集团为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先生实际控制的企业。

10、主要业务最近三年发展情况：大兆丰集团主要以自有资金从事投资活动。
11、是否为失信被执行人：大兆丰集团不属于失信被执行人

12、主要财务数据：

2024 年度，大兆丰集团实现营业收入 666,824,874.48 元，实现净利润
70,628,316.37 元；截至 2025 年 3 月 31 日，大兆丰集团净资产为 1,847,922,230.87
元。（以上数据未经审计）

三、交易标的基本情况

1、公司名称：兆丰（杭州）智能装备有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91330109MAE4Y5QX02

4、法定代表人：孔爱祥

5、注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号
6、注册资本：人民币 5,000 万元

7、成立日期：2024 年 11 月 28 日

8、经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、是否为失信被执行人：兆丰智能装备不属于失信被执行人

10、本次交易前后股权结构：

（1）本次交易前，截至本公告披露日，标的公司股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额 出资比例 出资方式 资金来源
（万元）

1 浙江兆丰机电股 3,500 70% 货币 自有资金
份有限公司

2 杭州大兆丰实业 1,500 30% 货币 自有资金
集团有限公司

合计 5,000 100% - -

截至本公告披露日，上述股东已完成全部实缴出资。

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