公告日期：2025-08-22

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-041
无锡蠡湖增压技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员

及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”或“蠡湖股份”）2025 年
8 月 21 日召开公司 2025 年第一次职工代表大会、2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第
一次临时股东大会，审议并通过了董事会换届等相关议案。

2025 年 8 月 22 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》。至此，公司新一届董事会的相关选举工作已完成，其选举结果如下：

一、公司第五届董事会的组成情况

董事长 刘秋志先生

副董事长 林庆民先生

其他非独立董事 郑旭晖先生、陈加珍先生（职工代表董事）

独立董事 刘大进先生、谭丕强先生、赵威先生

相关说明：

1、公司第五届董事会非职工代表董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。

2、上述人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

3、截至本次股东大会召开之日，刘大进先生、谭丕强先生、赵威先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

4、根据《公司章程》之规定，公司董事长为公司的法定代表人，本次换届完成后公司的法定代表人将变更为刘秋志先生。公司董事会将按照规定办理变更法定代表人后的相关事项。

5、以上董事的简历请见附件 1。

二、公司第五届董事会各专门委员会的组成情况

专门委员会名称 主任委员、会议召集人 其他成员

战略委员会 刘秋志先生 林庆民先生、谭丕强先生

提名委员会 赵威先生 谭丕强先生、林庆民先生

审计委员会 刘大进先生 郑旭晖先生、赵威先生

薪酬与考核委员会 谭丕强先生 刘大进先生、郑旭晖先生

相关说明：

上述董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第五届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员的情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

总经理 林庆民先生

副总经理 陈加珍先生、史开旺先生、潘杰先生、陈瑶女士、陈平先生

董事会秘书 陈瑶女士

财务总监 陈平先生

相关说明：

1、本次聘任的高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

2、上述人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公……
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