公告日期：2025-08-07

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-038
无锡蠡湖增压技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议于 2025 年 8 月 6 日召开，决定于 2025 年 8 月 22 日下午 2 时 30
分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 2 时 30 分；

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日 9:15—15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 15 日（星期五）

7、出席会议的对象：

（1）截至 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司会议见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室

9、会议主持人：副董事长王洪其先生

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

（注：本次股东大会不设置“总议案”）

备注

该列打
提案编码 提案名称 钩的栏
目可以
投票

累积投票提案（提案 1、2 为等额选举）

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案》 3 人

1.01 选举刘秋志先生担任第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举林庆民先生担任第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举郑旭晖先生担任第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候 应选人数
选人的议案》 ……
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