公告日期：2025-08-29

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-041
中山联合光电科技股份有限公司
关于参与投资的产业基金存续期延长的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召
开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于参与投资的产业基金存续期延长的议案》。现将具体事项公告如下：

一、投资概况

1、公司于 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二次会议、2018 年 5 月 8
日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》，公司拟与广东博源基金管理有限公司等主体共同发起设立产业基金。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《中山联合光电科技股份有限公司关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（暂定）的公告》（公告编号：2018-015）。

2、2018 年 9 月，公司参与设立的基金中山联合光电股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“联合光电基金”）已完后工商登记注册手续并领取营业执照。具体内容详见公司在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2018-045）。
3、2018 年 10 月，联合光电基金已按照法律法规的要求在中国证券投资基
金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编号:SEM514）。
具体内容详见公司在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立的股权投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2018-048）。

二、关联交易说明

联合光电基金的普通合伙人及执行事务合伙人广东博源基金管理有限公司与有限合伙人共青城博源联丰创业投资合伙人企业（有限合伙）均为刘鸿先生控
制下的企业，刘鸿先生自 2024 年 9 月 5 日成为公司 5%以上股东。因此，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》有关规定，以上基金合伙人为公司关联方，公司与关联方对联合光电基金投资构成关联交易。

三、审议程序

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于参与投资的产业基金存续期延长的议案》。本次基金延期暨关联交易事项已经获得独立董事专门会议事前审议通过。

本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、关联方的基本情况

（一）广东博源基金管理有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：914419006924743374

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘鸿

成立日期：2009-08-18

注册资本：3,000 万人民币

经营范围：股权投资基金管理、企业资产管理、企业投资、有关投资的咨询服务、投资管理。

广东博源基金管理有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日

（经审计） （未经审计）

总资产 5,717.34 5,878.01

净资产 5,416.93 4,928.64

项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月

（经审计） （未经审计）

营业收入 4,563.97 284.11

净利润 1,211.85 ……
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