公告日期：2025-08-29

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-040
中山联合光电科技股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召
开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。现将具体事项公告如下：

一、日常关联交易概述

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务围绕光电光学产品及光电系统布局延伸。结合市场环境变化及日常经营和业务开展的需要，为保障生产经营稳定，优化供应链管理，同时充分发挥产业链协同效应，公司及合并报表范围内的子公司拟与东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“长益光电”）、广东鲲鹏智能机器设备有限公司（以下简称“鲲鹏智能”）、广东灵锶智能科技有限公司（以下简称“灵锶智能”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 4,100 万元，前述关联交易预计金额占公司 2024 年度经审计净资产的2.55%。本次预计关联交易总额度有效期至 2025 年年度董事会召开之日止。公司将本着公平公开公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。

公司于2025年8月27日分别召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议决议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事龚俊强先生已回避表决。此外，本次关联交易预计事项已经独立董事专门会议事前审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易决策制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易内 关联交易 预计截至 年初至披 上年发
关联交易类别 关联人 容 定价原则 2026 年 4 月 露日已发 生金额
末金额 生金额

向关联人采购 长益光电 光学器件 1,500.00 0 0
商品

向关联人销售 光电产品、

商品、提供服务 鲲鹏智能 技术服务、 市场价格 2,180.00 311.72 201.55
租赁服务

向关联人采购 智能产品、

商品、提供/采 灵锶智能 加工服务 420.00 40.84 3.54
购服务

合计 4,100.00 352.56 205.09

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、长益光电

公司名称：东莞市长益光电股份有限公司

法定代表人：殷海明

注册资本：8,000 万元

注册地址：广东省东莞市常平镇池田东路 18 号 1 栋

经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售;照相机及器材制造；

照相机及器材销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

主要财务数据：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 4 月 30 日

（未经审计） （未经审计）

总资产 63,444.33 61,200.55

净资产 ……
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