公告日期：2025-08-26

创业黑马科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司定于 2025 年
9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会。公司董事会召集、召开本次股东会会
议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：

2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟
到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公

司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统对议案行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 9 月 8 日）收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及
参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室。

二、会议审议事项

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》 √

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

2.07 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 √

2.08 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬……
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