公告日期：2025-08-26

创业黑马科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。现将《公司章程》修订情况具体内容公告如下：

原条款 修订后

第一条 为维护创业黑马科技集团股份有限 第一条 为维护创业黑马科技集团股份有限公公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权 司(以下简称“公司”)、公司股东、职工和债人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证 简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)“《上市规则》”)和其他有关规定, 制订 和其他有关规定, 修订本章程。
公司章程。

第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证 第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券
券监督管理委员会(以下简称“中国证监 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普 批准, 首次向社会公众发行人民币普通股
通股 1700 万股, 于 2017 年 8 月 10 日在深 1,700 万股, 于 2017 年 8 月 10 日在深圳证券
圳证券交易所上市。 交易所上市

第四条 公司注册名称: 创业黑马科技集团 第四条 公司注册名称: 创业黑马科技集团股
股份有限 公司 英文名称 : Dark Horse 份有限公司

Technology Group Co. Ltd 第五条 英文名称: Dark Horse Technology
Group Co. Ltd

第五条 公司住所: 北京市朝阳区酒仙桥 第六条 公司住所: 北京市朝阳区酒仙桥路 6
路 6 号院 6 号楼 1 至 18 层 101 内 8 层 808 号院 6 号楼 1 至 18 层 101 内 8 层 808 室。
室。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币 16,737.9464
16,737.9464 万元。 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动, 其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人……
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