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发表于 2025-08-21 19:15:08 股吧网页版
赛意信息:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2025-068
广州赛意信息科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次

会议于 2025 年 8 月 20 日上午 10:30 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于

2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7

名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生,公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半

年度报告》《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-070)。

二、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2024 年度权益分派方案于 2025 年 5 月 27 日实施完毕,根据公司《2022

年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会对 2022 年限制性股票激励
计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整,授予价格由 21.5667 元/
股调整为 21.4970 元/股。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权,上述关于 2022 年限制性股票

激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整
2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-071)。

三、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2025-068
公司 2024 年度权益分派方案于 2025 年 5 月 27 日实施完毕,根据公司《2024

年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会对 2024 年限制性股票激励
计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整,授予价格由 14.9800 元/
股调整为 14.9103 元/股。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,上述关于 2024 年限制性股票

激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整
2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-072)。

四、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议
案》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办
法》的相关规定,因公司层面 2024 年业绩考核未达标,公司 2020 年限制性股票
激励计划预留授予部分第四个归属期激励对象已获授但尚未归属的限制性股票
共计 62,400 股由公司董事会作废。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于作废
部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》(公告编号:2025-073)。

五、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议
案》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及……
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