公告日期：2025-06-24

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-036

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 6 月 20 日
以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯方式参会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：7 票同意、0
票反对、0 票弃权。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督
管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（二〇二五年六月）》和《公司章程修订对照表（二〇二五年六月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(二) 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决情况如下：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督
管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将对公司部分治理制度的相关条款进行修订。

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.03 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.07 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.08 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.09 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.10 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.11 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.12 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.13 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.14 审议通过《关于修订〈股东会网络投票细则〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.15 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2.16 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议……
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