公告日期：2025-08-29

珠海英搏尔电气股份有限公司

股东会议事规则

中国-珠海

二零二五年八月

目录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 股东会的职权 ...... 3
第三章 股东会会议制度 ...... 4
第四章 股东会的召集 ...... 5
第五章 股东会的提案与通知 ...... 6
第六章 股东会的召开 ...... 8
第七章 股东会的表决和决议 ...... 10
第八章 会议记录 ...... 14
第九章 附则 ...... 14

第一章 总 则

第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第二章 股东会的职权

第五条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。

第六条 股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准《公司章程》第 47 条规定的交易事项；

（十）审议批准《公司章程》第 48 条规定的担保事项；

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十二）审议批准公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额超过 3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第三章 股东会会议制度

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本议事规则第八条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第八条 有下述情形之一的，公司应当召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第四章 股东会的召集

第十条 董事会应当在规定的期限内召集股东会。

第十一条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会……
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