公告日期：2025-08-29

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-067
债券代码：123249 债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议于 2025 年 8 月 17 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至
各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 27 日在珠海市高新区香山路 3266 号公司会议
室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2025
年上半年总经理工作报告>的议案》

（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2025
年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议，认为公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告

内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2025
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会经审议，认为公司 2025 上半年募集资金存放、管理与实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与实际使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详
见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加
注册资本、变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会经审议，同意公司增加注册资本，变更注册地址，对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关变更登记及备案等手续。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本、变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<
股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，董事会经审议，同意修订《股东会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

公司《股东会议事规则》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

（六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，董事会经审议，同意修订《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

公司《董事会议事规则》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）以同意票 9 票，反……
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