公告日期：2025-08-29

珠海英搏尔电气股份有限公司

独立董事工作制度

中国-珠海

二零二五年八月

目录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 一般规定 ...... 3
第三章 独立董事的任职资格 ...... 3
第四章 独立董事的提名、选举和更换 ...... 6
第五章 独立董事的职责与履职方式 ...... 8
第六章 履职保障 ...... 11

第七章 附 则 ...... 13

第一章 总 则

第一条 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。

第二章 一般规定

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

第三章 独立董事的任职资格

第五条 独立董事候选人应当符合法律法规和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职条件和要求的相关规定：

(一)《公司法》有关董事任职条件的规定；

(二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）；

(三)中国证监会《管理办法》的相关规定；

(四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用）；
(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；

(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；

(九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

(十)其他法律法规和部门规章等有关独立董事任职条件和要求的规定。
第六条 独立董事候选人应当具有良好的个人品德，不得存在相关法律法规规定的不得被提名为公司董事的情况，并不得存在下列不良记录：

(一)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

(三)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

(四)重大失信等不良记录；

(五)在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的；

(六)深圳证券交易所认定的其他情形。

第七条 独立董事必须保持独立性，下列情形的人员不得担任公司的独立董事：

(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、……
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