公告日期：2025-08-18

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-034

无锡隆盛科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 18 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会
第八次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15
日以书面通知等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股孙公司签订<隆盛茂茂新能源汽车轻量化零部件生产基地项目合作协议书>的议案》

为加快半总成产品模块化与轻量化发展，优化产能区域布局以精准匹配客户需求，公司将整合资源、把握市场机遇，扩大新能源汽车重点市场覆盖，持续提升该领域市场份额。公司控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司（以下简称“隆盛茂茂”）拟与重庆共享工业投资有限公司签署《隆盛茂茂新能源汽车轻量化零部件生产基地项目合作协议书》，将在重庆市沙坪坝区投资建设“隆盛茂茂新能源汽车轻量化零部件生产基地项目”，并授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关事宜。项目总投资约为2亿元，拟设立独立法人公司作为项目实施主体，开展新能源汽车驱动类零部件、热管理、轻量化部件等产品的生产制造。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。

三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2025年8月18日

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