公告日期：2025-08-29

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-118
英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第八次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次（定期）会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议结
合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电子
邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-120）等相关公告。

《2025 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-119）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-120）将于 2025 年 8月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》

董事会认为《2025 年半年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-121）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次（定期）会议决议；

2、第四届董事会审计委员会意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 29 日

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