公告日期：2025-07-25

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-
108

英科医疗科技股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘方毅先生因其他工作安排无法出席并主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事兼总经理于海生先生主持。

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人485人，代表股份240,223,519股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的36.8413％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份232,072,197股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的35.5912％。通过网络投票的股东482人，代表股份8,151,322股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的1.2501％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人483人，代表股份8,162,322股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的1.2518％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份11,000股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.0017％。通过网络投票的中小股东482人，代表股份8,151,322股，占公司有表决权股份总数
（扣除公司回购专用账户股份数量）的1.2501％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的律师石百新律师、李萌律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》

总表决情况：同意237,077,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6902％；反对3,078,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2817％；弃权67,360股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280％。
中小股东总表决情况：同意5,015,992股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.4530％；反对3,078,970股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.7217％；弃权67,360股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8253％。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于制定并修订公司相关治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意237,206,431股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的98.7441％；反对2,944,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2256％；弃权72,998股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0304％。
中小股东总表决情况：同意5,145,234股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0364％；反对2,944,090股，占出席本次股东大会中……
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