公告日期：2025-06-17

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-087
英科医疗科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘方毅先生因其他工作安排无法出席并主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事兼总经理陈琼女士主持。

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人484人，代表股份240,998,440股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的37.7045％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份231,703,207股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的36.2503％。通过网络投票的股东482人，代表股份9,295,233股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的1.4543％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人483人，代表股份9,295,333股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的1.4543％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.0000％。通过网络投票的中小股东482人，代表股份9,295,233股，占公司有表决权股份总数（扣
除公司回购专用账户股份数量）的1.4543％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的律师石百新律师、李萌律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

总表决情况：同意239,719,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4692％；反对1,196,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4964％；弃权82,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0343％。
中小股东总表决情况：同意8,016,223股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2392％；反对1,196,430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8713％；弃权82,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8895％。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东回避表决。

2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意240,149,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6476％；反对767,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3185％；弃权81,780股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0339％。
中小股东总表决情况：同意8,445,995股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.8627％；反对767,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。