公告日期：2025-08-26

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-042
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年8月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者佩蒂股份） 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》，鉴于公司实施了 2024年年度权益分派，董事会同意对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称本 激励计划）的授予价格由8.83元/股调整至8.48元/股；同时因部分员工离职不再具备 激励条件或者主动放弃激励资格，需对首次授予和预留授予的激励对象名单和授予数 量进行相应调整，现将具体情况公告如下：
一、 已履行的相关审议程序及披露情况

（一）2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。独立董事发表了明确同 意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十二次会议还审议通过了《关于核实<佩 蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的 议案》。具体内容详见公司2022年7月12日在巨潮资讯网披露的《佩蒂动物营养科技 股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关公告。

（二）2022年7月14日至2022年7月23日，公司通过公司内部公告栏公示了本激 励计划首次授予激励对象的姓名和职务。公示期内，监事会未接到任何对本次拟激励 对象或者其他相关信息提出异议的反馈。同时，监事会对首次拟激励对象名单进行了
审核，发表了核查意见。2022年7月27日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2022年8月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。2022年8月2日，公司在巨潮资讯网披露了《佩蒂股份2022年限制性股票激励计划》《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》及其他相关公告。

（四）首次授予情况

2022年8月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等，鉴于本激励计划首次授予激励对象中4名激励对象因离职不再具备激励对象资格或者放弃认购全部拟授予其的限制性股票，董事会对首次授予激励对象名单及授予数量进行了相应调整；同时董事会认为本激励计划规定的第二类限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2022年8月12日为首次授予日，以8.83元/股的授予价格向符合首次授予条件的242名激励对象授予212.10万股第二类限制性股票。2022年8月16日，公司在巨潮资讯网披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》及其他相关公告。

（五）预留授予情况

2023年7月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，根据公司2022年第四次临时股东大会的相关授权，确定以2023年7月26日为预留授予日，向71名激励对象授予45.50万股第二类限制性股票，授予价格为8.83元/股。2023年7月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》及其他相关公告。

（六）2023年8月14日，公司召开第三届董事会第二十五……
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