公告日期：2025-08-29

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-057
湖南国科微电子股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次 会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年8月21日以 电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公 司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南国科微电子股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会 议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》
全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年半年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2025 年半年度报告摘要》 具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

2、审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会
2025年8月28日

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