公告日期：2025-08-29

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-024

富满微电子集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富满微电子集团股份有限公司（下称“公司”）根据公司第四届董事会第十 一次会议决议，决定于2025年9月16日14:30召开公司2025年第二次临时股东会， 现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第 十一次会议审议通过，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间： 2025年9月16日 14:30

（2）网络投票时间： 2025年9月16日至 2025年9月16日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至
9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在 网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和 网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投
票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月10日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年9月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层会议室。
二、本次会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提议编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订公司章程的议案》 √

√作为投票对象的
3.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 子议案数：（9）

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《独立董事工作制度》 √

3.04 《募集资金专项存储制度》 √

3.05 《关联交易决策制度》 √

3.06 《股东会累积投票制实施细则》 √

3.07 《对外投资管理制度》 ……
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