公告日期：2025-08-26

北京博星证券投资顾问有限公司
关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问

二〇二五年八月

目录

第一节 释义...... 4
第二节 序言...... 6
第三节 财务顾问承诺与声明......7

一、财务顾问承诺...... 7

二、财务顾问声明...... 7
第四节 财务顾问意见......9

一、对本次详式权益变动报告书内容的核查...... 9

二、对信息披露义务人权益变动目的的核查...... 9

三、对信息披露义务人基本情况的核查...... 9

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 14

五、对本次权益变动方式的核查...... 14

六、对本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况的核查...... 16

七、对本次权益变动资金来源及合法性的核查...... 16
八、对未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益股份的计划的核查... 17

九、对本次权益变动所履行的决策程序的核查...... 17

十、对信息披露义务人后续计划的核查...... 18

十一、对过渡期安排的核查...... 19

十二、对本次权益变动对上市公司影响的核查...... 19

十三、对收购标的设定其他权利及其他补偿安排情况的核查...... 22

十四、对信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查...... 22

十五、对前六个月内买卖上市公司股票的核查...... 23

十六、关于上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对
上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保等情形的核查...... 23

十七、结论性意见...... 24

第一节 释义

在本核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义：
上市公司、飞鹿股份 指 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
信息披露义务人、骁 指 上海骁光智能技术有限公司
光智能

得宵技术 指 上海得宵技术合伙企业（有限合伙）

转让方 指 章卫国

章卫国将其持有的上市公司 11,000,000 股股份（占上市公司总
本次权益变动、本次 股本的 5.02%）转让给骁光智能，章卫国将其持有的上市公司
交易 指 29,966,913 股股份（占上市公司总股本的 13.69%）对应的表决
权委托给骁光智能行使。骁光智能认购上市公司向特定对象发
行股票。

本次发行、本次向特 指 上市公司 2025 年度向特定对象发行股票的行为

定对象发行股票

《股份转让协议》 指 章卫国与骁光智能于 2025 年 8 月 22 日签署的《股份转让协议》

《表决权委托协议》 指 章卫国与骁光智能于 2025 年 8 月 25 日签署的《表决权委托协
议》

《附条件生效的股份 骁光智能与上市公司于 2025 年 8 月 25 日签署的《株洲飞鹿高
认购协议》 指 新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的
股份认购协议》

《详式权益变动报告 指 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司详式权益变动报告书》书》

本核查意见、本财务 《北京博星证券投资顾问有限公司关于株洲飞鹿高新材料技术
顾问核查意见、本报 指 股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》
告

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权
益变动报告书》

《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上
市公司收购报告……
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