公告日期：2025-08-04

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-091
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期

行权情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次行权的股票期权简称：飞鹿 JLC1

2、本次行权的股票期权代码：036548

3、本次行权的股票期权价格：8.57 元/份

4、本次行权的股票期权激励对象人数为 51 名，行权数量为 588 万份，占公
司总股本的 2.87%

5、本次股票期权行权采用集中行权模式

6、本次行权的股票上市流通时间为：2025 年 8 月 6 日

一、本激励计划实施情况概要

（一）本激励计划简介

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开第四届董事会第二十八次会议，于2023年8月23日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）主要内容如下：

1、本激励计划股票来源及种类：本激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股或/及公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

2、本激励计划股票期权数量：本激励计划授予股票期权期权总数为
1,953.00万份，其中首次授予的股票期权数量为1,563.00万份，预留授予股票期权数量为390.00万份。

3、本激励计划行权安排

本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期 行权安排 行权比例

首次授予的第一个行 自股票期权首次授予之日起 12 个月后的首个交

权期 易日起至股票期权首次授予之日起 24 个月内的 50%

最后一个交易日当日止

首次授予的第二个行 自股票期权首次授予之日起 24 个月后的首个交

权期 易日起至股票期权首次授予之日起 36 个月内的 50%

最后一个交易日当日止

4、本激励计划行权价格

本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为 8.62 元/份。（因 2023 年年
度权益分配方案实施后，行权价格调整为 8.57 元/份）

（二）本激励计划授予情况

1、本激励计划授予履行的审批程序

（1）2023 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。以上内容
详见公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。

同日，北京市天元律师事务所就本激励计划出具了《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）的法律意见》。详见公司
于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的法律意
见。

（2）2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 17 日，公司通过内部张榜的形式公布
了本激励计划的激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何对……
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