公告日期：2025-07-16

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-072
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于飞鹿转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2025 年 7 月 15 日收盘，株洲飞鹿高新材料技术股份有
限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“飞鹿转债”）累计转股数量为 13,254,954 股，占“飞鹿转债”开始转股前公司已发行股份总额121,560,000 股的 10.90%。

2、未转股情况：截至 2025 年 7 月 15 日收盘，公司尚有 874,859 张“飞鹿
转债”尚未转股，占“飞鹿转债”发行总量 1,770,000 张的 49.43%。

一、可转换公司债券上市发行情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000
张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转债的转股期自 2020 年 12 月
11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“飞鹿转债”初始转股价格为 9.9 元/股。截至本公告披露日，“飞鹿转债”转股价格调整情况如下：

2021 年 5 月 28 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实施
2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债
券转股价格自 2021 年 6 月 3 日起调整为 7.05 元/股。

2022 年 7 月 15 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定公司需回购注销 33 名激励对象持有的 800,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换
公司债券转股价格自 2022 年 7 月 15 日起调整为 7.06 元/股。

2022 年 7 月 27 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-080），鉴于公司已经办理完成 2022 年限制性股票激励计划
首次授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，根据《募集说
明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 29 日起调整为
7.04 元/股。

2022 年 10 月 31 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-120），经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A
股）14,541,832 股。鉴于公司新发行股份于 2022 年 11 月 1 日上市，根据《募集

说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 11 月 1 日起调整
为 7.08 元/股。

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