公告日期：2025-08-29

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-086

债券代码：123167 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开公司
2025 年第一次临时股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）14:00 时开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 17 日 9:15 至 15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 17
日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦公司会议室。
二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 应选人数

独立董事候选人的议案》 （4）人

1.01 提名王安京先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

1.02 提名郑仁寰先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

1.03 提名杜易真先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

1.04 提名刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 应选人数

立董事候选人的议案》 （3）人

2.01 提名胡光辉先生为第四届董事会独立董事候选人 √

2.02 提名张子西先生为第四届董事会独立董事候选人 √

2.03 提名张振义先生为第四届董事会独立董事候选人 √

非累积投票提案

3.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。

上述议案 3 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案均属……
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