公告日期：2025-08-29

北京科蓝软件系统股份有限公司

工程项目管理制度

目录

第一章 总则......3
第二章 职责分工...... 4
第三章 人员队伍建设...... 6
第四章 重大工程项目的工作流程......7
第五章 一般工程项目的工作流程......17
第六章 责任追究......18
第七章 附则......20

北京科蓝软件系统股份有限公司

工程项目管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的工程项目管理，合理配置资源，本着满足使用需求，确保项目质量，提高综合效益的原则，制订本制度。

第二条 本制度适用于公司及各分、子公司的工程项目管理。

第三条 本制度所称工程项目是指需要投入一定量的资本、实物资产,有预期的经济社会目标,在一定约束条件下经过研究和实施一系列程序从而形成固定资产的一次性事业，按照投资金额分为重大工程及一般工程。

“重大工程”指投资金额 200 万以上的工程项目。

“一般工程”是指除重大工程之外所有的工程项目。

“可行性研究”是指在建设项目投资决策前对有关建设方案、技术方案或生产经营方案进行的技术经济论证。

“工程变更”指承包人根据变更指令进行的、在合同工作范围内各种类型的变更，包括合同工作内容的增减、合同工程量的变化、因地质原因引起的设计更改、根据实际情况引起的结构物尺寸、标高的更改、合同外的任何工作等。

“项目后评估”是指在项目已经完成并运行一段时间后，对项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观的分析和总结的一种技术经济活动。

第四条 工程项目实行统一立项，统一计划，集中管理，分工负责，分级实施的管理体制。

第五条 工程项目建设要严格遵循基本建设程序。工程项目的基本建设程序包括提出项目建议书、编制可行性研究报告、项目论证、项目立项、工程设计、工程造价、工程招标、施工准备、建设实施、竣工验收、后评价等阶段。

第六条 工程项目建设要严格执行项目论证和立项程序。公司及分、子公司实施的单项总投资 1000 万元以上（含 1000 万元）的工程项目需要通过专家论
证，并形成项目可行性论证结论意见书。公司组织专家论证由总经理办公会牵头组织项目建设单位和相关技术及业务代表、公司财务部、项目可行性研究报告编制单位等人员参加。

第七条 公司实行工程项目领导责任制，公司及分、子公司总经理对工程项目的申报、实施、质量、资金管理及建成后运行等负总责。

第八条 公司及分、子公司必须建立相应的工程项目管理机构，制定并执行管理制度，落实相关责任。工程项目管理是对项目的立项、设计、造价、投资计划、报批或备案、招标、实施、验收、后评价等全过程实施控制的专业化管理活动。

第九条 涉及确需施工图审查的工程项目，由公司及分、子公司自行委托具备资质的机构负责进行施工图审查。

第十条 公司及分、子公司的勘察、设计、监理、造价咨询等工程项目服务，需委托具备行业甲级资质的机构。

第十一条 公司及分、子公司要根据现有机构职能、从业人员资质等实际情况，以及工程项目性质、类别、特点等具体情况，按行业管理要求自行负责或委托具有监管职能的专业机构负责项目的安全监督、质量监督、环境保护等工作，要明确责任、落实措施，确保项目建设顺利实施。

第二章 职责分工

第十二条 工程建设小组

一、全面主持工程日常管理工作，对项目的工程建设进行全面管理、过程监督；保证按进度、保质量、保安全、控制成本完成建设任务。

二、参与评审重大工程的规划报告、可行性研究报告，并根据可行性研究报告，进行项目前期立项备案工作；

三、负责统计重大工程的《项目需求表》，确认后开展设计招标工作；

四、负责依法取得建设用地、城市规划、环境保护、安全、施工等方面的许可；

五、负责根据重大工程需求筛选合格供应商；

六、负责起草重大工程的招标文件，组织造价公司编制标底文件，发送投标邀请书，向中标人发送中标通知书；

七、负责草拟、订立重大工程合同，登记合同台账；

八、负责工程建设管理，组织项目交底、对各从业单位履约情况进行考核；
九、负责审核工程变更需求，对工程变更统一安排测算；

十、负责项目的工程建设的安全管理；

十一、参与工程验收；

十二、负责编制工程施工进度计划、资金计划，进行工程请款；

十三、负责对工程项目资料进行归档，参与工程进行完工后评估。
……
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