公告日期：2025-08-28

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-040
北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2025年8月26日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事认真审议了公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

《2025 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 — 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过《关于增加预计与关联方日常关联交易的议案》

公司根据与关联方2025年上半年实际交易情况及未来12个月内业务开展情况，预计新增公司及子公司与关联方天津智锐拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 600 万元，主要为公司及子公司向上述关联方销售人力资源技术服务等；预计拟发生采购类日常关联交易金额合计不超过 33,500 万元，主要为公司及子公司向上述关联方采购专业外包服务等。

上述关联交易有效期自公司股东会审议通过后 12 个月内有效。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

该议案经第四届独立董事专门委员会 2025 年第三次会议决议审议通过。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司拟取消监事会。监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使。鉴于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修订为“股东会”。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会
规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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