公告日期：2025-08-28

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-044
北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

此次修订《公司章程》的主要原因如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司拟取消监事会。监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使。鉴于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修订为“股东会”，其他主要修订内容如下：

具体情况如下（修订处用加粗表示）：

修改前 修改后

第一条为维护北京科锐国际人力资源 第一条 为维护北京科锐国际人力资源股
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

修改前 修改后

为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法 称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。律、法规和规范性文件的规定，制定本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关

法律、法规和规范性文件的规定成立的股 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
份有限公司。公司由原科锐国际人力资源 法律法规的规定，经主管部门批准，由有限公（北京）有限公司整体变更为股份有限公 司整体变更为股份有限公司，公司设立方式为司，承继原科锐国际人力资源（北京）有 发起设立；公司在北京市市场监督管理局注册限公司的全部资产、负债和业务，科锐国 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为际人力资源（北京）有限公司原有股东即 911100007825037280。
为公司的发起人。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为
公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
第九条 公司全部资产分为等额股份， 限制，不得对抗善意相对人。

股东以其认购的股份为限对公司承担责 法定代表人因为执行职务造成他人损害
任，公司以其全部资产对公司的债务承担 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
责任。 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

……
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