公告日期：2025-08-29

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-059
圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 8 月 28 日上午
9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。半年度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》

与会董事认为：鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》预留授予部分的十七名激励对象因个人原因离职，一名激励对象个人绩效考核结果为“合格”。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会同意预留授予部分已获授但未达到归属条件的 40,906 股限制性股票不得归属，并由公司作废。
鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》首次授予部分的七名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求；首次授予部分的三名激励对象个人绩效考核结果为“合格”。根据公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意上述已获授但不符合行权条件的合计 34,523 份股票期权由公司注销。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

(三)审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期可行权的议案》

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划》等有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的第二个行权期及预留授予股票期权的第一个行权期可行权条件已经成就，同意首次授予部分达到考核要求的 1,041 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 2,462,803 份，期权行权价格为 50.54 元/股，采用自主行权模式；同意预留授予部分达到考核要求的 460 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 576,147 份，期权行权价格为 44.46 元/股，采用自主行权模式。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四)审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职能由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的制度规定相应废止。在公司股东大会审议通过取消监……
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