公告日期：2025-08-29

圣邦微电子（北京）股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善圣邦微电子（北京）股份有限公司(以下称“公司”)的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度，根据《中华人民共和国公司法》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。

第二条 公司的总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、履行职权等除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。

第二章 总经理的职权范围

第四条 公司设总经理 1 名，总经理对董事会负责，行使公司章程规定的职
权。

第五条 依据公司章程的规定，公司总经理的职权范围为：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员；

(八) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第三章 其他高级管理人员的职权范围

第六条 公司设副总经理若干名，具体人数由董事会决定。副总经理的职责：
(一) 协助总经理工作，并对总经理负责；

(二) 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

(三) 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责
任；

(四) 在主管工作范围内，对相应的人员任免、机构变更等事项向总经理
提出建议；

(五) 召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并
将会议结果报总经理；

(六) 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，
并承担相应的责任；

(七) 对于公司的重大事项，向总经理提出建议；

(八) 总经理交办或授权其进行的其他事项。

第七条 公司设财务总监一名，财务总监的职权范围为：

(一) 主管公司财务工作，并承担相应的责任；

(二) 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制
度；

(三) 根据公司实际情况，拟订公司财务管理制度，包括公司资金、资产
运用、费用支出及签订重大合同的审批程序等内容；

(四) 根据公司章程的规定，按时编制完成公司季度、半年度以及年度财
务报告，并保证其真实可靠；

(五) 对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总
经理提出建议；

(六) 审核公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重
组等重大决策活动；

(七) 对股东会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；

(八) 参与公司年度预、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏
损方案的编制；

(九) 审查公司银行账户的开立、使用情况；

(十) 审核公司贷款和担保事项；

(十一) 监督、检查公司的财务管理和资金运作情况；定期及不定期地就公司
财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；

(十二) 沟通公司与金融机构的联系，确保正常经营所需要的金融支持；

(十三) 总经理交办的其他事项。

第四章 资金、资产运用，签订重大合同的权限

第八条 公司资金、资产运用及签订重大合同，除涉及公司章程及公司其他内部规则明确规定由股东会、董事会决定或股东会明确授权董事会决定的事项以外，其他事项均由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案。

第九条 由总经理负责的公司资金运用主要包括公司业务成本和费用，由股东会和/或董事会批准并授权总经理具体实施的公司资金运用主要包……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。