公告日期：2025-08-29

圣邦微电子（北京）股份有限公司

章程修订对照表

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》，现将具体情况说明如下：

鉴于公司《2018 年股票期权激励计划》之预留授予股票期权、《2023 年股票
期权激励计划》之首次授予股票期权均采用自主行权模式，自 2025 年 4 月至 2025
年 6 月，公司总股本因股票期权自主行权原因增加 36.5717 万股。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期可归属的 119.7134
万股限制性股票已于 2025 年 6 月 10 日上市流通。

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完成，公司以总股本 47,530.8030 万股
为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 14,259.2409 万股。
鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》之首次授予股票期权采用自主行权
模式，自 2025 年 6 月至 2025 年 8 月，公司总股本因股票期权自主行权原因增加
11.0710 万股。

综上，公司总股本由 47,374.5179 万股增加至 61,801.1149 万股，注册资本由
47,374.5179 万元增加至 61,801.1149 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，变更公司注册资本、拟增设 1 名职工董事等安排，公司对《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《圣邦微电子（北京）股份有限公司股东会议事规则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行相应修订，主要修订包括将有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，修改公司注册资本，并根据有关法律法规、规范性文件的更新，对部分条款的描述进行相应更新。

序号 原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

1 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，
范圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简 规范圣邦微电子（北京）股份有限公司（以
称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东 下简称“公司”）的组织和行为，维护公
和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 司、股东、职工和债权人的合法权益，根
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
其他有关法律、法规的规定，参照《上市公司 （以下简称《证券法》）和其他有关法律、
章程指引》（以下简称《章程指引》）、《深 法规的规定，参照《上市公司章程指引》
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 （以下简称《章程指引》）、《深圳证券
称《创业板股票上市规则》）、《上市公司自 交易所创业板股票上市规则》（以下简称
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 《创业板股票上市规则》）、《上市公司
运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
制订本章程。 规范运作》制订本章程。

2 第六条 公司的注册资本为人民币47,374.5179 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 61,801.1149 万元。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

4 / 第九条 法定代表人……
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