公告日期：2025-08-29

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-060
圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 8 月 28 日 10:30
召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。半年度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(二)审议通过《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次涉及的注销部分股票期权及作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等相关法律、行政法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2023 年股票期权激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会关于本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票的审核程序符合相关规定，合法有效。因此，监事会同意公司本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

(三)审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期可行权的议案》

经审议，监事会认为：公司首次授予的 1,041 名激励对象及预留授予的 460
名激励对象行权资格合法、有效，满足公司《2023 年股票期权激励计划》规定的首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期的行权条件，同意公司为首次授予的 1,041 名激励对象办理第二个行权期的 2,462,803 份股票期权的行权相关事项，为预留授予的 460 名激励对象办理第一个行权期 576,147 份股票期权的行权相关事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

(四)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，多元化公司融资渠道，吸引并集聚优秀的研发与管理人才，进一步提升公司核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等相关法律、行政法规及监管规定的要求，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）
“本次发行 H 股并上市”或“本次发行”）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于筹划发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并应当由出席股……
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