公告日期：2025-08-08

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-056
江苏雷利电机股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月
8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月
8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19 号办公大楼 3 楼）。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长苏建国先生

6、本次股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东代理人共 307 人，代表公司有表决权的股份
288,488,109 股，占公司有表决权股份总数的 64.5190%。

其中：本次股东会通过网络投票系统出席本次会议的股东共 303 人，代表有表决权的股份数 1,569,824 股，占公司有表决权总股份的 0.3511%。出席本次现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数 286,918,285 股，占公司有表决权总股份的 64.1679%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会的中小股东共303人，代表有表决权的股份数1,569,824股，占公司有表决权总股份的 0.3511%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、北京德恒（杭州）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

总表决情况：同意 288,420,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9765％；反对 54,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

中小股东的表决情况：同意 1,502,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6849％；反对 54,740 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4870％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8281％。

该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。该项议案审议通过。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意 288,286,583 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9301％；反对 187,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0650％；弃权 13,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。

中小股东的表决情况：同意 1,368,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1625％；反对 187,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9508％；弃权 13,920 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8867％。

该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股……
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