公告日期：2025-07-24

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-053
江苏雷利电机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本
次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间
为：2025 年 8 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为：2025 年 8 月 8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 1 日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 1 日 15:00 深交所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19 号办公大楼 3 楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东会议案名称及编码表

备注

该列打勾的
议案编码 议案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 √

并办理工商变更登记的议案

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《分红管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

2.06 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √

议案

2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

2.09 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制 √

度》的议案

2.10 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

2.11 关……
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