公告日期：2025-06-24

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-043
江苏雷利电机股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二五年六月

发行人声明

一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释 义

本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

江苏雷利、公司、 指 江苏雷利电机股份有限公司

发行人

江苏世珂 指 江苏世珂电机有限公司，本公司控股子公司

睿驰同利 指 浙江睿驰同利汽车电子有限公司，本公司控股子公司

中科灵犀 指 安徽中科灵犀科技有限公司，本公司控股子公司

越南雷利 指 Vietnam Leili Motor Company Limited，越南雷利电机有限责任公
司，本公司全资孙公司

马来西亚雷利 指 LEILIMALAYSIASDN.BHD，雷利马来西亚有限公司，本公司全
资孙公司

墨西哥艾德思 指 A'DEXCELLEI MOTOR MEXICO S.A. DE C.V，本公司全资孙公
司

鼎智科技 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，本公司控股子公司

本预案/预案 指 《江苏雷利电机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案》

募集说明书 指 《江苏雷利电机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金的行为

可转债 指 可转换公司债券

募投项目 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目

股东大会、股东 指 江苏雷利电机股份有限公司股东会

会

董事会 指 江苏雷利电机股份有限公司董事会

监事会 指 江苏雷利电机股份有限公司监事会

中国证监会、证 指 中国证券监督管理委员会

监会

公司章程 指 《江苏雷利电机股份有限公司章程》

债券持有人 指 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登记拥
有本次可转换公司债券的投资者

转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为发行
人股票

转股价格 指 本次可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有人需支付的
每股价格

回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖还
给发行人

赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转换公
司债券

交易日 指 ……
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