公告日期：2025-08-29

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-053
中孚信息股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）于 2025 年 8
月 28 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，并依据公司治理的需要制定新的制度。具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股
东大会审议

1 《舆情管理制度》 制定 否

2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

3 《审计委员会工作细则》 修订 否

4 《提名委员会工作细则》 修订 否

5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《战略委员会工作细则》 修订 否

7 《独立董事年报工作规程》 修订 否

8 《审计委员会年报工作规程》 修订 否

9 《董事会秘书工作规则》 修订 否

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《重大信息内部报告制度》 修订 否

12 《信息披露管理制度》 修订 否

13 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

14 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

15 《对外捐赠管理制度》 修订 否

修订后的制度详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

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