公告日期：2025-07-30

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-64
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十三次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 7 月 24 日发出。会
议于 2025 年 7 月 29 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9
人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制定公司信用
类债券信息披露事务管理制度的议案》。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；

2、信用类债券信息披露事务管理制度（2025 年 7 月）。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 7 月 29 日

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