公告日期：2025-08-28

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-054
深圳市民德电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2025年9月12日（周五）下午15:00召开2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00开始。

网络投票时间：2025年9月12日

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年9月12日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月5日。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年9月5日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理 人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层， 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案 √作为投票对象的子
议案数：（11）

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

1.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

1.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 ……
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